洗钱案例（二）---李某某毒品洗钱案

2021-03-24

 

（一）案件审判结果

2019年8月19日，江西省上饶市信州区人民法院对一起涉嫌为毒品犯罪提供资金账户，并协助掩饰、隐瞒毒品资金的来源和性质的案件进行宣判，依据《中华人民共和国刑法》第191条等规定，判决被告人李某某犯洗钱罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金二万元。

（二）洗钱手法

提供银行账户协助掩饰、隐瞒犯罪所得。李某某在网络上认识贩毒人员李某，并多次在其手中购买毒品用于个人吸食。李某某在明知李某为贩毒人员的情况下，应李某要求，仍将自己的银行卡提供给李某用于毒品贩卖收付款使用，以协助掩饰、隐瞒毒品犯罪所得。

刑法第191条：明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：

（一）提供资金账户的；

（二）协助将财产转移为现金、金融票据、有价证券的；

（三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；

（四）协助将资金汇往境外的；

（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。